Детали
Согласно документу, Коломойский подозревается:
- в организации подделки документов на перевод средств,
- в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала «ПриватБанка» Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса «ПриватБанка».
Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «ПриватБанка», который заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса банка, их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и т. д.
Лещенко пишет, что искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.
В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиарда гривен легализовали путем их перечисления в адрес:
- ТОВ «ФК ДНЕПР»,
- На собственный счет Коломойского,
- в адрес организации «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГРОМАДА УКРАИНЫ»
- ТОВ «ПРОТОН-21»
- ТОВ «ЮБИ»
- ТОВ «ФК ГАМБИТ»
- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
- путем пополнения собственного карточного счета в «ПриватБанке»,
- банковского счета в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Великобритания),
- NOMEA LAW FIRM (Швейцария).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело ПриватБанка: арестованы активы Коломойского на более чем 3 млрд грн
Напомним
Бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.
Также детективы САП сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ ПриватБанк Игорю Коломойскому еще 5 лицам - бывшим работникам банковского учреждения.