Детали
По данным СБУ, аналогичные схемы работали также в пользу других граждан рф и рб, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.
В настоящее время действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, которые наносят ущерб государственной безопасности.
Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний.
Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
▪️ ст.110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Ранее
Председатель фракции “Слуга народа” в парламенте Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни, а также рассказал о ряде обысков и следственных действий в некоторых чиновников. Следственные действия произошли и у Вадима Столара.