СБУ: сообщено о подозрении менеджерам компании Жеваго
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. О подозрении сообщено руководителям компании, подконтрольной подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго, которые присвоили почти 400 млн бюджетных гривен, проинформировали в четверг в Службе безопасности Украины, пишет УНН.
Цитата
"Служба безопасности совместно с ГБР собрала доказательную базу на руководство Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), который подконтролен подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго. Разоблачены 6 должностных лиц компании, которые создали организованную преступную группировку. Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн грн", - сообщили в СБУ.
Детали
По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.
Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения.
"1 тонну сырья сбывали «своим компаниям» за 30-50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше. Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию", - рассказали в СБУ.
Инициированная СБУ и ГБР экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов, как сообщается, подтвердила факты преступной деятельности и бюджетных убытков.
Во время обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов, как указано, обнаружены документы и другие вещественные доказательства схемы.
На основании собранных доказательств директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенное организованной группой лиц);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения.
Напомним
Еще в феврале топ-менеджеру горно-обогатительного комбината из холдинга Ferrexpo сообщено о подозрении в нанесении ущерба государству.
