Дело "ВиЭйБи Банка": расследование в отношении Бахматюка и его родственницы завершено

Цитата

“Расследование по подозрению фактического владельца „ВиЭйБи Банка“ и бывшей главы наблюдательного совета банка (близкой родственницы владельца) завершено”, — сообщили в НАБУ.

Бахматюка и Василюк подозревают в краже 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины, в легализации части этих средств и в том, что они подстрекали руководство НБУ к злоупотреблению служебным положением.

Детали

Сообщалось, что в рамках досудебного расследования установлено, что в октябре 2014 года ПАО “ВиЭйБи Банк”, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что “ВиЭйБи Банк” не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение, указали в САП.

В САП отмечают, что при этом стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже во время досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявленных “ВиЭйБи Банком”. Как следствие, служащими НБУ “ВиЭйБи Банку” было предоставлено 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Отмечается, что кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен.

Напомним

В ноябре 2019 года САП и НАБУ сообщили о подозрении 10 бывшим и действующим служащим Национального банка Украины и “ВиЭйБи Банка”. В мае 2021 года — еще 6 должностным лицам Национального банка Украины и представителю оценочного общества компании.

В 2020 году суд заочно арестовал Бахматюка.

2 июля 2021 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении 15 человек.